পাকিস্তানে এন্টি-মানি লন্ডারিং আইন জারি
সাউথএশিয়ান মনিটর : পাকিস্তানের শীর্ষ রেগুলেটর সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অব পাকিস্তান (এসইসিপি) বুধবার অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কাউন্টার ফিনান্সিং অব টেররিজম (সিএফআর) আইন জারি করেছে।
ফিনান্সিয়াল অ্যাকশান টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) যে সব সুপারিশ করেছে, সেগুলোর সাথে মিল রেখেই আইন জারি করা হলো। এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অব মানি লন্ডারিংয়ের সদস্য দেশ হিসেবে পাকিস্তানের জন্য এই আইন জারি করাটা বাধ্যতামূলক।
নতুন জারি করা আইনে দেশের সর্বোচ্চ রেগুলেটরি সংস্থা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনগুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন বন্ধের জন্য এতে ঝুঁকি-ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নতুন আইনে কোম্পানি, অংশীদার, ট্রাস্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যক্তি পরিচয় গোপন রেখে লেনদেনের বিষয়টি আরও কঠিন করা হয়েছে। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে কাউকে সেবা দেয়ার আগে লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তান কি ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে, আসছে দিনগুলোতে তা পর্যবেক্ষণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এফএটিএফ। সন্ত্রাসী অর্থায়নের কারণে পাকিস্তানকে কালো তালিকায় রাখা হবে কি না, সে ব্যাপারে আগামী ২৯ জুন সিদ্ধান্ত নিবে এফএটিএফ। সম্পাদনা : ইমরুল শাহেদ